Tra cứu hồ sơ KOL đã được ghi nhận, xem bằng chứng công khai và nhận diện tín hiệu rủi ro trước khi đưa ra quyết định tài chính.
Các nhãn công khai phản ánh trạng thái bằng chứng hiện tại, không phải kết luận về trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.
Hồ sơ mạng lưới · 07/10/2026
Andrew Tan · Udesh Chaskar · Jin Tan · D.K. Tan · Nitin Gupta
Đọc timeline 2015–2026 →Danh mục hồ sơ
9 hồ sơ đang theo dõi
Tuyên bố lợi suất AiBot, đình chỉ rút tiền, USDN bị khóa và cảnh báo tại bốn khu vực tạo mức quan ngại cao. Đăng ký tại Anh và kiểm toán token BTX không xác minh khả năng thanh toán.
Cập nhật 5 Sep 2026
FMA New Zealand cảnh báo Baliex có thể đang vận hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa sau các vấn đề về tài liệu kiểm toán gian dối, thông tin danh tính và trạng thái FSPR.
Cập nhật 5 Sep 2026
Dữ liệu MyFXbook công khai giúp đối chiếu chiến lược master, trong khi cấu trúc 24X, mạng lưới phân phối nhiều tầng và các cảnh báo quanh TAG Markets cần được xem xét riêng.
Cập nhật 5 Sep 2026
Nhiều yêu cầu rút tiền được báo cáo là chưa giải quyết vào cuối tháng 8/2026, trong khi liên lạc với lãnh đạo cấp cao và nhân sự kỹ thuật chủ chốt được cho là đã gián đoạn.
Cập nhật 5 Sep 2026
Polar Tensor vẫn hoạt động sau khi bốn cơ quan quản lý tại Canada và Hong Kong công bố cảnh báo về tình trạng đăng ký hoặc cấp phép trong năm 2026.
Cập nhật 4 Sep 2026
Một hoạt động cà phê có thật tại Việt Nam được kết hợp với chương trình nhận USDT, quảng bá lợi suất tới 278%/năm. Cơ quan quản lý đã cảnh báo trước khi ứng dụng ngừng hoạt động.
Cập nhật 30 Aug 2026
Các vai trò công khai, liên kết doanh nghiệp và hoạt động đại diện nhiều dự án đang được đối chiếu với hồ sơ độc lập.
Cập nhật 15 Sep 2026
Các dấu hiệu đã được ghi nhận về sự liên tục giữa dự án, hoạt động quảng bá và thiệt hại của nhà đầu tư cần được thẩm định tăng cường.
Cập nhật 29 Aug 2026
Danh tính công khai, vai trò lãnh đạo và các tuyên bố liên quan đến GoldFun hiện đang được xác minh.
Cập nhật 29 Aug 2026Cách phân loại hồ sơ
KOLcheck phân tách sự kiện đã được ghi nhận, cáo buộc chưa được giải quyết và đánh giá biên tập. Mọi trạng thái đều có thể thay đổi khi xuất hiện bằng chứng mới đáng tin cậy.
Danh tính, tuyên bố hoặc mối liên kết chính phù hợp với hồ sơ công khai đáng tin cậy.
Bằng chứng đang được thu thập hoặc các tuyên bố quan trọng vẫn chưa được làm rõ.
Các tín hiệu cảnh báo đã được ghi nhận cho thấy người dùng cần thẩm định kỹ hơn.
Liên hệ công việc